KYC基础知识大全

KYC（Know Your Customer，了解客户）是指在进行金融交易、商业往来时，机构对其客户的身份、背景和财务状况进行验证的过程。KYC是反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）的重要组成部分，旨在确保公司与客户之间的交易是合法、透明的。KYC不仅适用于银行和...