1️⃣ 身份与资质问题

使用虚假注册信息、非本人文件；

身份验证失败（Documento inválido）；

税号（RFC / CNPJ）未激活或异常；

注册人与收款账户不一致。

???? 风险提示：系统会定期要求重新验证“Identidad del vendedor”（卖家身份）。若未及时提交，账号可能被冻结。

2️⃣ 违规销售行为

发布被禁止或限制类产品（医药、电子烟、仿牌等）；

使用他人品牌词、侵权图片；

多账号互刷、虚假评价；

异常IP登录（如频繁切换国家登录）。

3️⃣ 交易与售后指标不达标

投诉率（Claim Rate）> 3%；

延迟发货率 > 15%；

取消率 > 5%；

买家评分过低（平均评分 < 4.0）。

⚠️ 平台风控系统会自动检测这些指标，一旦持续超标，就可能触发封号。

4️⃣ 资金与安全问题

异常提现操作或多账户资金交叉；

银行账户被冻结、信息不符；

被平台检测为“高风险行为”（行为模式异常）。